Forex Khanani Und Kalia

Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version von IE, um eine bessere Leseerfahrung haben Home Latest Popular Pakistan Heute Paper Opinion World Sport Business Magazin Kultur Blogs Tech Multimedia-Archiv In der Tiefe aus der Zeitung mdash Javed Khanani und Munaf Kalia wurden von der FIA in einem dramatischen Überfall im November 2008 verhaftet, als eine Beschwerde gegen eine ihrer Franchise in Gujranwala führte zur Entdeckung eines parallelen Geldtransfer-System betrieben von ihrer Firma KKI für Zwecke der Übertragung von Geld aus dem Land Durch illegale hundihawala Kanäle. Ihre Verhaftung löste viele Kommentare aus, dass ihr Unternehmen weitgehend für die massive Kapitalflucht verantwortlich war, die damals aus Pakistan stattfand, was den Wechselkurs ernsthaft unter Druck setzte und einen Notstandsappell von der Regierung an den Internationalen Währungsfonds veranlasste. Ihre Firma führte angeblich 40 pc aller Geldwechselgeschäfte im Land zu der Zeit durch, entsprechend den FIA Beamten, die mit der Untersuchung verbunden sind, die auf Aufzeichnung in den Tagen nach der Festnahme zitiert wird. Hanif Kalia, der Munafs älterer Bruder und diente als der Gruppenvorsitzender von KKI, wurde in seinem Wohnsitz in Karachi später in diesem Monat verhaftet. Die FIA ​​suchte nach Altaf Khanani und Owais Kalia zu der Zeit, konnte sie aber nicht fassen, da sie im Ausland lebten. Beide waren Regisseure im Unternehmen. Kurz darauf wurde Atif Polani am Flughafen Karachi verhaftet, nachdem er auf einem Flug aus Dubai angekommen war. Er wurde beschuldigt, Associate in KKIs Dealings in Dubai zu sein. Mehrere Fälle wurden gegen sie in Karachi, Lahore und Abbottabad, für das Laufen ein hundihawala Betrieb, unter anderen verbundenen Gebühren registriert. Die Fälle liefen in Schwierigkeiten auf der ganzen Linie, und bis März 2011 wurden sie in allen außer einem Fall links in Lahore freigesprochen, und sie erhielten ihre Freigabe Bestellungen vom Gericht. Der Fall Lahore ist noch am Leben. Die Fälle waren durch markante Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet. Zum Beispiel in Abbottabad, Khanani und Kalia wurden vorgeworfen, aber wurden aus dem Haken, wenn die Untersuchung Officer (IO) angeblich weggelassen ihre Namen aus dem letzten challan beim Gericht eingereicht. Die IO wurde zu der Zeit zitiert, als die Aussage, dass die Unterlassung zufällig war. Nach einem weiteren Freispruch im Jahr 2011 durch ein Banking Court, dann FIA-Generaldirektor Waseem Ahmed eine wütende öffentliche Erklärung, sagte der Angeklagte hatte ihre Ressourcen verwendet, um ihre Freisprüche zu erhalten. Der Oberste Gerichtshof nahm die Bemerkungen zur Kenntnis und befahl dem Oberrichter des Sindh High Court, eine Untersuchung durchzuführen, in der Ahmed sein Zeugnis dem Richter in seinen Kammern privat gab. Einen Monat später zog Ahmed seinen Rücktritt an. Im Januar 2015 wurde Javed Khanani wieder von der FIA in einem frischen hundihawala Transaktion aufgeladen, nachdem alle ursprünglichen Fälle gegen sie beendet waren. Er wurde kurz in Gewahrsam gehalten, zusammen mit seinem Manager, bevor er auf Kaution freigegeben wurde. Im November 2015 nahm Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan von Altaf Khananis Verhaftung in den Vereinigten Staaten Kenntnis und befahl eine erneute Untersuchung des ganzen Falles. An dieser Front wurden keine weiteren Entwicklungen gemeldet. Veröffentlicht in Dawn, 7. November 2016 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Comments (2) ClosedDear-Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den Journalismus, den Sie Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, Online-Anzeigen ermöglichen es uns, den journalistischen Wert zu liefern. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie einen Moment Zeit nehmen, Adblock on Dawn auszuschalten. Sehr geehrte Leser, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version von IE, um eine bessere Leseerfahrung zu haben. Home Neueste Populäres Pakistan Heutiges Papier Meinung World Sport Business Magazin Kultur Blogs Technologie Multimedia Archiv In der Tiefe Imtiaz Ali mdash Aktualisiert Dec 05, 2016 12:18 am Javed Khanani, a Direktor von Khanani und Kalia International (KKI) Geldwechsler, starb am Sonntag, nachdem Berichten zufolge von einem unter Bau Gebäude in Karachi, es wurde gelernt. Er starb, nachdem er von einem im Bau befindlichen Gebäude von Saa Towersquot in der Mohammad Ali Gesellschaft gestorben war, in der Gerichtsbarkeit der Bahadurabad Polizeistation, sagte der Polizeibeamte. Nach ersten Informationen, starb Javaid Khanai nach dem Sturz aus dem 8. Stock des Gebäudes, wo er auf einem Routine-Besuch gekommen war, sagte Zusätzliche IG Karachi Mushtaq Maher. Er verstrickte sich in elektrische Drähte, bevor er auf den Boden stieß. Javed Khananis Partner waren in einem nahe gelegenen Büro anwesend, bei Hören des Falles eilten sie an die Stelle und verlagerten ihn in das nahe gelegene Krankenhaus, aber er erlag seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Familie des Verstorbenen erreichte sofort das Krankenhaus und nahm den Körper nach Hause, ohne dass die Polizei alle medizinisch-rechtlichen Maßnahmen, sagte der Karachi Polizeichef. Die Polizei hat jedoch die Familie gebeten, sie die medizinisch-rechtlichen Formalitäten zu vervollständigen, nach denen sie in der Lage sein werden, die eigentliche Todesursache zu ermitteln. "Aber die Familie hat den Antrag der Polizei verweigert und behauptet, dass es ein Selbstmord sei", fügte Maher hinzu. Die Polizei hat ein paar Arbeiter in Haft von der Seite des Vorfalls genommen und auf der Suche nach einem CCTV-Beweis oder Augenzeugen, um ihre Untersuchung abzuschließen. 39Police Untersuchung des Falles aus drei verschiedenen Winkeln39 Gulshan SP Dr. Fahad Ahmed sagte Dawn, dass die Polizei Untersuchung eingeleitet, um die genaue Ursache des Todes von Javed Khanani zu ermitteln. Wir untersuchen den Todesfall aus drei verschiedenen Blickwinkeln, sagte der Polizeibeamte. Er sagte, offensichtlich Khanani fiel von der Multistorey im Bau Gebäude, aber es würde festgestellt werden, ob es ein Quotaccident, Selbstmord oder einige faul playquot war. Der Offizier sagte, dass der verstorbene Khanani einer der Partner des Unterbaugebäudes war. Javed Khanani und Munaf Kalia wurden von der Federal Investigation Agency (FIA) in einem dramatischen Überfall im November 2008 verhaftet, als eine Beschwerde gegen eine ihrer Franchise in Gujranwala führte zur Entdeckung eines parallelen Geldtransfer-System betrieben von ihrer Firma KKI für Zwecke der Übertragung von Geld aus dem Land durch illegale hundihawala Kanäle. Ihre Verhaftung löste viel Spekulationen aus, dass ihr Unternehmen weitgehend für die massive Kapitalflucht verantwortlich war, die damals aus Pakistan stattfand, was den Wechselkurs ernsthaft unter Druck setzte und einen Notstandsappell von der Regierung an den Internationalen Währungsfonds veranlasste. Ihr Unternehmen führte zu Berichten zufolge 40 Prozent aller Geldwechselgeschäfte in dem Land zu der Zeit, nach den FIA-Beamten im Zusammenhang mit der Untersuchung auf den Datensatz in den Tagen nach der Festnahme zitiert. Mehrere Fälle wurden gegen sie in Karachi, Lahore und Abbottabad, für das Laufen ein hundihawala Betrieb, unter anderen verbundenen Gebühren registriert. Im Januar 2015 wurde Javed Khanani wieder von der FIA in einem frischen hundihawala Transaktion aufgeladen, nachdem alle ursprünglichen Fälle gegen sie beendet waren. Er wurde kurz in Gewahrsam gehalten, zusammen mit seinem Manager, bevor er auf Kaution freigegeben wurde. Javed39s Bruder, Altaf Khanani, plädierte schuldig zu den Geldwäschegebühren vor einem Staatgericht im November 2016 und stand vor einer maximalen Strafe von 20 Jahren im Gefängnis plus eine Geldstrafe von 250.000. Altaf Khanani wurde im September verhaftet, nachdem ein Stachel-Operation der US Drug Enforcement Administration (DEA), und wurde im Gefängnis seitdem. DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Kommentare (78) Geschlossen Skeptic Dec 04, 2016 06:06 pm Sahmad Wenn ein Link zwischen KKI und organisiertem Verbrechen in den USA gefunden wird, oder Geld wurde in die USA mit einem US-Bankinstitut übertragen, dass es Wird eine mögliche US Federal Crime Problem. Daher die Beteiligung der DEA. Ich vermute, dass FBI bereits die Panama-Lecks untersucht hat und mögliche Verbindungen mit KKI-Geldüberweisungen, die irgendetwas auch nur entfernt mit Panama und pakistanischen Politikern zu tun hatten. Es kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber vertrauen Sie mir, sie sind sehr gründlich und wird schließlich fangen mit, wer war in Geldwäsche in den USA und ihre Verbindungen im Ausland beteiligt. Jd Dec 04, 2016 06:08 pm Ich glaube nicht, dass er Sucide begeht, wenn er alle seine Fälle konfrontiert und war immer noch vor. An dieser Stelle müssen wir verstehen, haben wir einen riesigen Handel veraltet, ist unsere Importrechnung mehr als USD 40 Mrd. pro Jahr, wenn die staatliche Bank erlauben, das Geld durch den richtigen Kanal zu senden, dann Pakistan wird in Konkurs in 8 Monaten Skeptic Dec 04, 2016 06: 40pm Jd Pakistan ist bereits insolvent, weil es mehr geliehen hat, als es durch Steuereinnahmen und Einfuhrzölle produzieren kann. Die Staatsverschuldung übersteigt sogar das BIP, was bedeutet, buchstäblich das Land ist bereits bankrott und wird nicht in der Lage, zahlen Sie die Kredite, wenn sie von den Gläubigern. Alle Tranchen des IWF-Kredite von Hunderten von Millionen Dollar, die alle paar Monate angefordert werden, sind nur für die Zinsen auf die bestehenden Schuldendienst, so dass die Höhe der Schulden bereits auf die Bücher. Die Schuld wird nur noch größer und größer werden. IsrarAhmed Dec 04, 2016 06:45 pm Herr Ich dachte genau auf diese Zeilen. Nun können wir nie die Antwort haben. Javed Dec 04, 2016 07:03 pm Menschen nur nicht von solchen Gebäuden fallen. Besonders hochkarätige Menschen. Definitiv etwas anderes hier zu spielen. Bonga Daddu Pakistani Dec 04, 2016 09:22 pm Nur in unserem Land kann die Familie einer verstorbenen Person entscheiden, ob die Polizei kann medicolegal Verfahren durchführen. Es gibt kein Gesetz. Und was genau war die Rechtsgrundlage, um von der Polizei ein paar Arbeiter in Haft zu nehmen? Nur die Tatsache, dass sie arm sind und keine Mittel haben, sich für ihre Rechte einzusetzen